Clik here to view.
پسر اردوغان در ایتالیا به پولشویی متهم شد
دفتر دادستانی بولونیا در حال رسیدگی به ادعاهای یک بازرگان ترک است که می‌گوید بلال اردوغان با مبلغ هنگفتی پول نامشروع به ایتالیا وارد شده است. این بازرگان ترک در ایتالیا پرونده‌ای را علیه بلال اردوغان...
View Articleمشاور نمایندگی ایران در سازمان ملل به نقض تحریم های آمریکا متهم شد
زیتون- دادستان های آمریکا روز چهارشنبه ۲۳ مارس در دادگاه فدرال بروکلین نیویورک احمد شیخ زاده، مشاور هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را به نقض تحریم‌های علیه ایران متهم کرده اند. استیو زیسو،...
View ArticleClik here to view.
افشای اسنادی از پولشویی رهبران جهان
زیتون- درز کردن تعداد زیادی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و صاحبان قدرت با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی ثروت خود را پنهان می‌کنند. گزارش تکان دهنده بی بی سی امروز منتشر شد، گزارشی...
View Articleنخست‌وزیر ایسلند استعفا داد
زیتون- سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند به دنبال افشای «اسناد پاناما»، از سمت خود کناره‌گیری کرد. گونلاگسون اولین قربانی انتشار این اسناد به شمار می‌رود. گفته شده که وزیر کشاورزی به عنوان...
View Articleشورای عالی مبارزه با پولشویی ایران بیش از دو هزار و نهصد گزارش دریافت کرده است
زیتون- هیات دولت به ریاست حسن روحانی امروز (چهارشنبه)، گزارش وزارت امور و اقتصاد دارایی را درباره «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسا برجام» بررسی کرد. براساس آخرین آمار منتشر شده از...
View Articleاکبر ترکان خواستار محاکمه دولت احمدی نژاد شد
زیتون- اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، خواستار محاکمه دولت احمدی نژاد توسط قوه قضاییه به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه‌گذاری در «کشور متخاصم» شد. او در واکنش به توقیف دو میلیارد دلار از...
View ArticleClik here to view.
حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد
زیتون- دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را تایید کرد. انصاری، معاون نظارت دیوان‌عالی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم خبر داد که حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است، اما حکم...
View ArticleClik here to view.
مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون پولشویی
زیتون– عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از رد لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در شورای نگهان و اعاده آن به مجلس خبر داد. به نوشته عباسعلی کدخدایی شورا نگهبان لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی را...
View ArticleClik here to view.
تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
زیتون– مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از «چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف» (FATF)، را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،...
View ArticleClik here to view.
شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به CFT را رد کرد
زیتون– عباسعلی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان٬ از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد. شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری...
View ArticleClik here to view.
مجلس اعراض شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به CFT را وارد ندانست
زیتون– علی لاریجانی٬ رییس مجلس٬ امروز طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت «ایرادات مجمع تشخیص به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چون خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی ارسال شد،...
View ArticleClik here to view.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد
زیتون– مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، متهم ردیف ششم در پرونده پتروشیمی، تمامی اتهام‌هایش در پرونده پتروشیمی را رد کرد. او در یادداشتی که امروز (شنبه) توسط ایسنا منتشر شد با رد تمامی اتهام‌هایش در این...
View Article
